Kundekenskab

Dine Loomis Pay-betalingsydelser leveres af Loomis Digital Solutions AB (herefter "Loomis Pay"), en betalingsinstitution med tilladelse fra den svenske Finansinspektionen (FI). 

Som betalingsinstitution skal Loomis Pay blandt andet overholde lovgivningen omhandlende hvidvaskning af penge (AML) og finansiering af terrorisme (CTF). Formålet med lovgivningen er at forhindre, at Loomis Pay og andre virksomheder udnyttes til økonomisk kriminalitet. 

Ifølge lovgivningener det påkrævet at vi derfor har et godt kendskab til vores kunder. Vi skal derfor stille nogle spørgsmål til dig, der ønsker at blive eller allerede er kunde hos os, omkring din virksomhed. Vores kundekendskab skal holdes korrekt og opdateret - dette betyder også, at vi, i fremtiden, kan bede dig om at supplere eller bekræfte dine oplysninger, mens du har et kundeforhold med os, selvom intet har ændret sig. 

Hvis du vælger ikke at besvare vores spørgsmål om kundekendskab, har vi ikke mulighed for at tilbyde dig bruge Loomis Pays produkter og tjenester.

Hvad er hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme?

Nedenfor forklarer vi nogle almindelige begreber. 

Hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge indebærer, at nogen forsøger at få penge, fra kriminel aktivitet, til at blive lovlige gennem forskellige handlinger eller transaktioner. Dvs. at de kriminelle spor fjernes. Udover samarbejde med andre aktører på det finansielle marked har Loomis Pay regler og en hvidvaskningspolitik, som vi arbejder ud fra, somen del i vores forebyggende arbejde. 

Finansiering af terrorisme

Finansiering af terrorisme indebærer, at nogen økonomisk støtter terrorisme, enten med lovlige penge eller med penge, der stammer fra kriminel aktivitet. Loomis Pay arbejder proaktivt for at forhindre finansiering af terrorisme. For at undgå, at vi som finansiel aktør udnyttes til finansiering af terrorisme, er det f.eks. forbudt at handle med personer eller organisationer, der er på EU's sanktionsliste. 

Person i politisk udsat stilling

En person i politisk udsat stilling (PEP) er en person, der har eller har haft vigtige funktioner i en stat eller i en international organisation, og omfatter også familiemedlemmer eller kendte medarbejdere til sådanne personer. Som finansiel aktør skal Loomis Pay vide, om nogen repræsentanter i din virksomhed er en PEP. 

Har du brug for hjælp?

Hvis du er usikker på, hvordan du skal besvare et bestemt spørgsmål om kundekendskab, kan du kontakte Loomis Pay for yderligere hjælp. Du kan kontakte os ved at skrive til os på lds.risk@loomispay.com

Mistænkelig aktivitet?

Hvor henvender jeg mig, hvis jeg har identificeret mistænkelig aktivitet (f.eks. transaktion, adfærd eller fraud)? lds.risk@loomispay.com

Behandling af personoplysninger

De personoplysninger, som Loomis Pay behandler i forbindelse med de kundekendskabsforanstaltninger vi udfører, er nødvendige for, at vi kan opfylde de juridiske krav, der stilles til os, for at vi kan tilbyde dig og din virksomhed vores produkter og tjenester. Selskabet er ansvarligt for behandlingen af personoplysninger, og Loomis Pay har udpeget en databeskyttelsesrådgiver, som kan besvare spørgsmål om, hvordan dine personoplysninger behandles. 

Hvis du har spørgsmål om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du sende en e-mail til csr@loomispay.com og angive "Til Databeskyttelsesrådgiveren" i emnelinjen.